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Choloma, Honduras.- En un video filtrado, Iván Velásquez, representante legal de Koriun Inversiones, sigue sin poder dar explicaciones exactas sobre dónde se encuentra el resto del dinero que le deberán devolver a sus socios.
En una reunión en donde estaban presentes el personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ministerio Público (MP) y aportantes de Koriun, Velásquez se mostró nervioso ante las interrogantes sobre el resto del dinero, pues en las cuentas bancarias solo había más de 69 millones de lempiras, de acuerdo a la CNBS. Velásquez afirmó anteriormente que el dinero disponible era superior a los 2,000 millones.
Representantes de la CNBS le solicitaron a Velásquez un listado de las personas a las que se les devolvió su respectivo capital a partir de los 358 millones de lempiras que fueron encontrados en efectivo en sucursales de la compañía y en la casa del gerente de Koriun.
Tras la operación ejecutada el pasado 23 de abril, se ordenó a Koriun Inversiones a comenzar a devolver los capitales a sus aportantes. El dinero quedó bajo la custodia de los administradores de las sedes en seis municipios de seis diferentes departamentos.
"Necesitamos comprobantes de cómo fueron pagados esos capitales, que de acuerdo al MP, fue el compromiso que quedó plasmado para poder hacer los pagos de capital de las diferentes agencias de Koriun", manifestó un miembro de la CNBS en la reunión.
Velásquez afirmó que el dinero debe estar en las cuentas bancarias. El dinero de estas fue retirado ayer -13 de mayo-, pero solo son un poco más de 69 millones.
Sobre la documentación solicitada, Velásquez dijo "tendríamos que ir al MP porque de la casa me llevaron todo. Libretas, tarjetas y estados de los últimos tres meses".
Sin embargo, un representante de la CNBS enfatizó en las operaciones ejecutadas en abril que "se allanó la casa de él. No se llevó absolutamente nada y se le dio un acta de entrega. El MP en aquel entonces de ninguna sucursal llevó ningún papel, ningún lempira; ni de la casa suya".
"¿Dónde está el dinero cuando en aquel entonces el MP dejó a través de sus administradores, la administración y entrega a los socios?", volvieron a preguntar las autoridades.
"En las cuentas de banco tienen que estar", se defendió Iván Velásquez.
"No hay más. En las cuentas bancarias dinero no hay. Díganos dónde lo tiene invertido", reiteraron las autoridades hondureñas.
Velásquez volvió a sostener que el dinero estaba depositado en cuentas de cuatro agencias bancarias nacionales, pero le volvieron a responder "señores, al día de hoy no hay más dinero del que estamos diciendo".
Detención de Iván Velásquez
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) arrestó este miércoles a Iván Velásquez al ser investigado por presunto lavado de activos al descubrirse que en su casa habían 125 millones de lempiras en efectivo, así como también se encontró dos fusiles AR-15.
La medida tomada también tiene como fin proteger la integridad de Velásquez y cuidar los recursos de los socios de Koriun Inversiones afectados.
Según informó Yuri Mora, portavoz del MP, detrás de Koriun Inversiones estaría operando una red criminal.
Centenares de inversionistas de Koriun han estado en incertidumbre por casi tres semanas, angustiados por no saber si podrán recuperar su dinero depositado. Los contribuyentes de Koriun fueron seducidos por atractivas tasas de interés que, de acuerdo a expertos, son insostenibles.
Koriun prometía intereses del 5% semanales, lo que mensualmente se traduce en un 20%. Al hacer el cálculo anual, por 12 meses, significaría que los socios podrían tendrían beneficios con intereses del 240%.
