Luego de anunciada la liquidación de Banco Continental el pasado 9 de octubre, el dinero en efectivo que estaba en las bóvedas de las sucursales a nivel nacional fueron trasladadas a la oficina central de Tegucigalpa. Según el liquidador, entre las transacciones atípicas hubo algunas en efectivo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Jaime Rosenthal, su hijo Yani y su sobrino Yankel como lavadores de dinero procedente del narcotráfico
