Cortés, Honduras.- La mañana de este miércoles -14 de mayo- el Ministerio Público (MP) dio a conocer la captura de Iván Velásquez, representante de Koriun Inversiones, por los delitos de lavado de activos y posesión de armas de uso prohibido, mientras miles de socios permanecían a la espera de la devolución de su capital.
A través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el MP, un juez ordenó la detención de quien estaría administrando la empresa en las oficinas distribuidas en el país.
La detención ocurrió hace unos instantes en la sede de Koriun en Choloma, Cortés, donde se presentaron agentes policiales y del MP , mientras continuaban con la entrega del dinero a los socios de laempresa.
Velásquez fue arrestado por el delito de lavado de activos, relacionado con los 125 millones de lempiras hallados en su residencia a mediados de abril durante la intervención de la Fiscalía en la empresa.
De igual forma, los agentes encontraron armas de uso prohibido, motivo por el cual también se le imputará este delito: fue encontrado en posesión de dos armas AR 15 que le decomisaron el 23 de abril.
Comunicado caso Koriun. pic.twitter.com/F8Vnvvo6J1
— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 14, 2025
Koriun Inversiones, una empresa señalada por presuntas irregularidades financieras, en su momento atrajo a más de 35 mil hondureños con la promesa de rendimientos atractivos. Sin embargo, se conoce que trabajaban bajo un esquema piramidal conocido como "Ponzi", siendo denunciado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La empresa no cuenta con un permiso de la CNBS para operar como financiera, por lo que los depósitos realizados por los ciudadanos a cambio del retorno de ganancias no tienen ningún respaldo legal.
De acuerdo con el comunicado oficial, la estructura estaría implicada en delitos de gravedad que actualmente son objeto de investigación.
Las investigaciones en curso apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos, donde inversionistas aseguran haber invertido desde pequeñas hasta grandes sumas de dinero en las oficinas de Choloma, La Entrada, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Danlí, Choluteca y Catacamas, en Olancho.
Ante las denuncias, los equipos de agentes y fiscales, luego de investigaciones y recopilación de información, allanaron las instalaciones de la empresa principal ubicada en Choluteca
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Señalamientos
La captura de Velásquez coincidió con el día en que la empresa debía devolver el capital a los clientes que lo solicitaran, tras haber prolongado el proceso bajo argumentos sin fundamentos.
A pesar de que se había anunciado el inicio del reembolso para el 1 de mayo, Velásquez argumentó que no podía cumplir con esta medida debido a que las cuentas bancarias estaban aseguradas.
El viernes anterior, un Juzgado de Privación de Dominio ordenó el descongelamiento de las cuentas, obligando a Koriun, que maneja una cartera de 35,000 clientes, a devolver el dinero a los socios.Sin embargo, las cuentas apenas contenían 69.2 millones de lempiras, según informaron la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).
En físico, los agentes encontraron aproximadamente 358 millones de lempiras en efectivo.
En la primera revisión, desarrollada el pasado lunes, los agentes y técnicos solo encontraron respaldo del pago de L90 millones, mientras que de más de L200 millones no se tenían rastro.
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Devolución del dinero
Luego de varios días de angustia y desesperación, decenas de socios de Koriun Inversiones en Choloma y San Pedro Sula, Cortés empezaban a recibir su dinero de vuelta en horas de la noche del martes.
La entrega, que inició pasadas las 10:00 de la noche, fue supervisada por empleados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro (CNBS) y fiscales, después de que se descongelaran 69.2 millones de lempiras.
El dinero fue retirado de uno de los bancos por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y su esposa, después de las 6:00 de la tarde.
Según confirmó EL HERALDO, en el primer banco el retiro fue de L55 millones; en el segundo fue de L1,021,170.59, mientras que en el tercero de L4,120,000. Con el dinero en mano, y tras una espera tediosa, decenas de socios de Koriun por fin veían claridad luego de 21 días de total incertidumbre y de versiones confusas de parte de los representantes de Koriun.
En el cuarto banco registraron tres cuentas, una con 3,330 dólares equivalentes a 83,300 lempiras. Otra cuenta con L351,522 y la última con L2,797,166.
