Choloma, Honduras.-A través de la banca en línea y desde Estados Unidos fueron retirados 10 millones de lempiras de las cuentas de Koriun Inversiones y transferidos a otras cuentas, según un informe del Ministerio Público.
La investigación inició cuando la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la ATIC detectaron que Koriun operaba como financiera sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El 23 de abril, la Fiscalía y la ATIC allanaron seis oficinas de Koriun, incluyendo la de Choloma -la sede más concurrida-. Durante los operativos, hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo. Además, hay recurso en cuentas bancarias, elevando la cifra a L428 millones.
Se detectó un retiro reciente de L10 millones, realizado electrónicamente desde Estados Unidos. La transacción fue ejecutada por Victoria Smith, una de las personas con acceso a las claves bancarias.
Koriun Inversiones dice que las cuentas se manejaban en Qatar y otros países
Iván Abad Velásquez, representante legal de Koriun Inversiones, aseguró que las cuentas estaban en el extranjero, en países como Qatar y otros más.
"La gerenta general tiene sus cuentas en Estados Unidos, Canadá y España, y en este año está en Qatar también. Qatar está funcionando con casi el 70%", manifestó el pasado 23 de abril en las oficinas de Koriun Inversiones en Choloma, las cuales fueron intervenidas por el Ministerio Público (MP).
Cabe resaltar que ayer, el portavoz del MP, Yuri Mora, indicó que Koriun Inversiones fingía que el dinero que depositaban las personas se invertía en petróleo y materias primas.
"Decían que invertían en petróleo y materias primas, pero al final no pudieron comprobar nada de eso, porque todo era un esquema Ponzi", afirmó Mora.
Velásquez también sostuvo que contaban con toda la documentación legal y que pronto harían los trámites para contar con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
No obstante, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) enfatizó que esta empresa no tenía esta documentación, contando apenas con el permiso de operación otorgado por la alcaldía de Choloma.
