San Pedro Sula, Honduras.- Iván Abad Velásquez, quien figura como representante legal de Koriun Inversiones, aseguró que las cuentas de Koriun Inversiones estaban en el extranjero, en países como Qatar y otros más.
"La gerenta general tiene sus cuentas en Estados Unidos, Canadá y España, y en este año está en Qatar también. Qatar está funcionando con casi el 70%", manifestó el pasado 23 de abril en las oficinas de Koriun Inversiones en Choloma, las cuales fueron intervenidas por el Ministerio Público (MP)
Cabe resaltar que ayer, el portavoz del MP, Yuri Mora, indicó que Koriun Inversiones fingía que el dinero que depositaban las personas se invertía en petróleo y materias primas.
"Decían que invertían en petróleo y materias primas, pero al final no pudieron comprobar nada de eso, porque todo era un esquema Ponzi", afirmó Mora.
Velásquez también sostuvo que contaban con toda la documentación legal y que pronto harían los trámites para contar con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
No obstante, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) enfatizó que esta empresa no tenía esta documentación, contando apenas con el permiso de operación otorgado por la alcaldía de Choloma.
Sobre los señalamientos de operar bajo un esquema de estafa, Velásquez comentó que "una estafa que dura seis años, no hay".
Si bien la mayoría de empresas que operan bajo un modelo de estafa piramidal Ponzi suelen durar pocos años, se han registrado casos en el mundo en los cuales llegan a superar los cinco años.
Un ejemplo claro es el de Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), empresa piramidal que operó en Perú entre 1978 hasta su intervención en 1993, causando pérdidas de más de 350 millones de dólares.
Encuentran dinero en su casa
La FESCCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en sus operaciones de allanamiento encontraron que en la vivienda de Iván Abad Velásquez se encontraban más de 125 millones de lempiras.
De igual forma, se contabilizaron en efectivo más de 50.7 millones de lempiras en la sucursal de Choluteca, más de 51.7 millones en Choloma, Cortés; más de 62.9 millones en Juticalpa, Olancho; más de 58.4 millones en Santa Bárbara; más de ocho millones en La Entrada, Copán; y 1.5 millones de lempiras.
A esto se le suman 70 millones de lempiras depositados en cuentas bancarias de la compañía. Este dinero ya se encuentra congelado.
