Miami, Estados Unidos.- Las autoridades de Estados Unidos arrestaron el martes en Miami, Florida, al hondureño Osman Donaldo Zapata, señalado presuntamente de encabezar una red de fraude financiero a gran escala.
Según el informe oficial, el detenido usaba empresas ficticias para mover millones de dólares y aprovecharse de migrantes indocumentados.
Zapata ingresó de forma irregular al país en 2018. Desde entonces, según la investigación, operó un esquema que consistía en crear compañías falsas sin empleados, oficinas ni operaciones reales. Estas empresas se usaban únicamente para cobrar cheques a nombre de trabajadores sin papeles.
Estas empresas servían únicamente como fachada para cobrar cheques de trabajadores indocumentados. Los fondos eran depositados en cuentas bancarias bajo control de Zapata y luego dispersados mediante múltiples transacciones, con el objetivo de dificultar su rastreo por parte de las autoridades fiscales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que el esquema habría movido millones de dólares, representando un intento deliberado por evadir impuestos y explotar la vulnerabilidad de personas sin estatus migratorio regular.
Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de víctimas ni cuántos cómplices formaban parte de la red. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la operación y presentar cargos formales.
Zapata permanece bajo custodia federal mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.
