Gafilat inició una nueva evaluación a Honduras para verificar la efectividad de las medidas implementadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El edil sampedrano considera que el requerimiento fiscal contra su yerno es un ataque a su familia y que tiene como objetivo inhabilitarlo de las elecciones generales
Sheila Urías fue sancionada por La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser señalada por tener vínculos con la red financiera de “Los Chap...
Su esposa, Nadine Heredia, también fue sentenciada a 15 años, y su cuñado Ilán Heredia a 12. La sentencia incluye una reparación civil de 10 millones de soles
El abogado defensor del exalcalde capitalino, “Tito” Asfura, aseguró que el Ministerio Público tomó varias acciones para que la auditoría del TSC no saliera
La hija de Digna Valle, Tesla Danessa Ortega Valle y otras 11 personas son acusados por lavado de activos y asociación para delinquir, además se le asocia a la estructura de los hermanos Valle Valle
