Según la investigación, los sospechosos habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para manejar fondos provenientes de transferencias realizadas por particulares y empresas en Venezuela
En los primeros meses de 2025, unos ocho hondureños implicados en narcotráfico y lavado de activos se compararán en audiencias y juicios en Estados Unidos
El exmandatario de El Salvador fue condenado a ocho años de prisión tras ser acusado de malversar 351 millones de dólares; estaba en Nicaragua desde 2016
Kensy García llevaba una vida de lujos y viajes por Asia, Estados Unidos y otros destinos turísticos, los cuales presumía a través de sus redes sociales
Las autoridades revelaron que los acusados emplearon organizaciones cristianas estadounidenses para llevar a cabo operaciones encubiertas de lavado de dinero
Su declaración ante la justicia hace temblar al primer gobierno izquierdista de Colombia. El presidente no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo
De acuerdo con el más reciente informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el número de mujeres que participan en los círculos delictivos com...
