Honduras

Seguros Continental no está en lista de la OFAC  

Una comunicación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros precisa que la compañía de seguros no forma parte de las empresas designadas

28.08.2017

Tegucigalpa, Honduras
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió una comunicación en la que informa que Seguros Continental, S.A. no forma parte de entidades designadas del tráfico de narcóticos bajo la Ley Kingpin.

En un comunicado del Departamento de l Tesoro con fecha 24 de agosto se indica que 'esta carta responde su solicitud con fecha Junio, 7, 2017 a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) solicitando que la OFAC libere una declaración que Seguros Continental, S.A. (Seguros Continental) no es una entidad cuya propiedad e interés en propiedad están bloqueados porque no son Designados Especiales del Tráfico de Narcóticos del Kingpin Act y tampoco es propiedad de más del 50% o más una persona designada, de manera individual o agregada'.

La escrito agrega que: Jaime Rosenthal, Yani Rosenthal, Yankel Rosenthal, y ICP continúan bajo la designación de FNKSR y sus intereses en propiedad continúan bloqueados. Sin embargo, basados en la información disponible para OFAC, incluyendo información presentada recientemente por ustedes, no aparece que Jaime Rosenthal, Yani Rosenthal, Yankel Rosenthal o ICP tengan el 50% o más de posesión o intereses en Seguros Continental'.

'En base a las últimas presentaciones por ustedes Seguros Continental ahora es en su mayoría propiedad de Fondo de Inversiones la cual está compuesta por personas que no están designadas. En consecuencia, Seguros Continental su propiedad e intereses en propiedad no aparecen bloqueados porque (1) no es una entidad designada, y (2) no aparece de que sea posesión de 50% o más, de manera directa o indirecta, por una persona o entidad designada, de manera individual o agregada. En consecuencia, ninguna autorización de OFAC es requerida para que una persona de Estados Unidos pueda tener acuerdos con Seguro Continental', precisa.

Una notificación de Seguros Continental precisa que 'en una carta, la subdirectora de Licencias de la OFAC, Jeanette A. Miller, asegura que, en base a la última información proporcionada por Seguros Continental, se establece que la aseguradora en su mayoría es propiedad de Fondos de Inversiones S.A, la cual está integrada por socios no designados por la OFAC'.